Modelo Legal est intégré directement dans l'interface de Modelo Office, permettant une gestion fluide et centralisée des obligations liées à la conformité et à la lutte contre le blanchiment d'argent.
Le Registre des vérifications LCB/FT permet aux abonnés de répondre à une partie de leurs obligations légales et réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la fraude (fiscale, sociale et douanière).
Dans ce cadre, il est impératif de vérifier vos contacts (vendeurs et prospects acquéreurs) dès l’entrée en relation d’affaires, c’est-à-dire avant la signature d’un mandat ou la transmission d’une offre d’achat d’un prospect acquéreur au vendeur.
En cas de contrôle, vous pourrez justifier des recherches et des vérifications effectuées, garantissant ainsi votre conformité avec la réglementation en vigueur.
Souscrire au registre
1. Rendez-vous dans l'onglet MODELO LEGAL > Accéder à Modelo Legal :
2. Cliquez sur "PRODUITS" (1), choisissez "MENSUEL" ou "ANNUEL" (2), puis cliquez sur "SOUSCRIRE MAINTENANT" (3) :
L'abonnement est à 25€ HT/mois pour les clients Modelo Office, soit 300€ HT/an.
3. Si vous n'avez pas encore ajouté de moyen de paiement, une fenêtre s'ouvrira.
Cliquez alors sur "Ajouter" :
Afin de valider votre moyen de paiement, une demande d'autorisation (via votre application bancaire) de zéro ou 1€ peut être effectuée sur votre carte. Ce montant peut apparaître sur votre relevé bancaire, mais il ne sera pas prélevé sur votre compte.
Approfondissez vos connaissances !
🚀 Pour en apprendre davantage : Utilisation du registre TRACFIN
Cet article vous fournira toutes les informations nécessaires pour configurer et exploiter efficacement cette fonctionnalité !
📖 Pensez à consulter les autres articles de la Base de connaissance de Modelo Legal